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      【打擊電詐】你可能聽說過“花農”“果農”,但聽說過“卡農”嗎?務必小心!
      2021-11-07 15:09:24          來源:國家反詐中心 | 編輯:何文靜 李艷菊(實習) | 作者:          瀏覽量:1865
      聽說過“花農”“果農”

      那你聽說過“卡農”嗎?

      “卡農”是指給犯罪分子
      提供大量資金、流轉用的銀行卡的
      犯罪嫌疑人
      近日
      四川達州通川公安重拳出擊
      摧毀一個為電信詐騙犯罪分子
      提供“洗錢”幫助的犯罪團伙
      成功抓獲犯罪嫌疑人10余名
      涉案金額2000余萬元
      ▼▼

      今年9月
      通川公安民警在工作中偵查發現
      轄區內有多人涉嫌
      為電信網絡犯罪“洗錢”“跑分”
      通過縝密研判
      和多方走訪偵查
      一個盤踞通川的“洗錢”團伙浮出水面
      經進一步追蹤核查
      辦案民警逐一鎖定了
      該團伙成員的行程軌跡
      9月27日
      分局刑偵大隊聯合轄區派出所
      先后在達川、通川兩地
      成功抓獲10余名犯罪嫌疑人

      經查
      該犯罪團伙成員多為社會無業游民
      年齡在20歲至30歲之間
      該團伙通過收款轉賬
      扮演非法資金鏈條“中間人”的角色
      對網絡賭博平臺、
      電信網絡詐騙等非法資金
      進行洗白
      并從中賺取“洗錢”傭金

      據犯罪嫌疑人陳某交代,今年6月初,他認識了自己的上家,上家向陳某推薦了一網絡平臺,聲稱在該平臺賺錢,既輕松又來錢快,于是二人一拍即合,隨后上家和陳某又發展了多人參與“跑分”,并辦理了大量銀行卡,上家還為陳某等人租房子專門建立了工作室;陳某還交代,工作室每天所有人的轉賬流水最高達30多萬元。
      經審訊
      到案的嫌疑人均對其利用銀行卡
      幫助電信網絡詐騙犯罪分子
      支取、轉移詐騙資金
      并從中獲利的犯罪事實供認不諱
      目前,該10余名犯罪嫌疑人
      均已被刑事拘留
      案件正在進一步偵辦中

      什么是“跑分”?
      所謂“跑分”就是
      用銀行卡或微信、支付寶的
      收款碼為別人進行代收款
      隨后賺取傭金的不法行為
      國家反詐中心提醒 :
       銀行賬戶“中間商”做不得!
      廣大市民也不要因為一時貪念
      將自己名下的手機卡、銀行卡等
      出租出售給他人
      這看似無足輕重的小舉動
      已涉嫌違法犯罪!
      ↓↓↓
      出售、出租個人銀行卡將被銀監會列入黑名單,對未成年人升學、就業帶來嚴重影響。情節嚴重者,將會以幫助信息網絡犯罪被追究刑事責任。

      收購他人銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶提供給其他犯罪團伙轉賬、洗錢,將會以妨害信用卡管理幫助信息網絡犯罪或電信詐騙罪共犯被追究刑事責任。

      大家一定要重視自己的信息安全,絕對不能出售、出租、出借自己的銀行卡、支付賬戶(微信、支付寶等)。否則,5年內會被暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務(通俗說就是轉賬只能去銀行辦理,生活中只能使用現金),還會在個人征信上留有污點,會在就業、入學、貸款等諸多方面帶來嚴重影響。

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      責編:何文靜 李艷菊(實習)

      來源:國家反詐中心

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